Luego de que la profesional de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) Diana Milena Salazar presentara la charla “Nuevas tipologías de lavado de activos” en el marco del Día Nacional Antilavado el pasado lunes, la Uiaf publicó un diagrama de conceptos en su página web para aclarar ciertas nociones básicas alrededor del tema las tipologías:
Lea también: La Uiaf habló de tipologías en el Día Nacional Antilavado
Lea también: Esto se dijo en el Día Nacional Antilavado 2018
![]()
Recomendados
Información tributaria y su utilidad para prevenir lavado de activos
Datos contenidos en el Registro Único Tributario (RUT), las facturas emitidas...
¿Cuáles son los sectores más vulnerables a la corrupción?
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica GAFILAT publicó un nuevo reporte...
Colombia: varios hallazgos sobre SARLAFT en intervención a cooperativa
Por medio de la resolución 2024100008375 del 17 de diciembre de 2024, la...