Luego de que la profesional de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) Diana Milena Salazar presentara la charla “Nuevas tipologías de lavado de activos” en el marco del Día Nacional Antilavado el pasado lunes, la Uiaf publicó un diagrama de conceptos en su página web para aclarar ciertas nociones básicas alrededor del tema las tipologías:
Lea también: La Uiaf habló de tipologías en el Día Nacional Antilavado
Lea también: Esto se dijo en el Día Nacional Antilavado 2018
![]()
Recomendados
Matrices de LA/FT y C/ST en hojas de cálculo: una práctica poco recomendada
Durante años, las hojas de cálculo han sido aliadas silenciosas de las matrices...
Sinergias necesarias: compliance y protección de datos en la nueva era del riesgo
Más allá de cumplir mandatos normativos como el SAGRILAFT, el PTEE o la Ley...
Mi experiencia en el Curso Integral de Defensa Nacional – CIDENAL
El sello de formación del Curso Integral de Defensa Nacional (CIDENAL) resulta...