¿Cómo hacer capacitaciones efectivas?
A continuación se entrega un completo resumen del foro realizado por Infolaft, a finales de 2013, en el que se entregaron valiosas...
Recomendaciones para mejorar el Siplaft desde la perspectiva de los lectores
En esta ocasión Infolaft le cedió el micrófono a Amparo Ortíz Durán, oficial de cumplimiento de Coomuldesa Ltda.; y Edgar Forero Franco,...
Alcance de la excepción al proceso de conocimiento del cliente en bancaseguros y mercadeo masivo
Cada vez que un oficial de cumplimiento se enfrenta a la tarea diaria de velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las...
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Sistemas de prevención LA/FT vigentes en Colombia: cambios anunciados
Las normas administrativas que imponen deberes a diversos sectores requieren reformas o actualizaciones. en su mayoría han sido anunciadas...
Sobre la posición de garante
Durante el IX Seminario Sarlaft organizado por Colpatria, el fiscal jefe de la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y contra el...