2018: un año de sanciones por incumplir el Sarlaft
Infolaft realizó una revisión del reporte de sanciones en firme de la Superintendencia Financiera para determinar el monto de las sanciones...
SARLAFT: ¿hechos de fuerza mayor pueden justificar incumplimientos?
A través de la Resolución 1494 del 29 de octubre de 2018, la Superintendente Delegada para Emisores y Otros Agentes de la Superintendencia...
30 señales de alerta sobre corrupción
El Grupo Egmont, el organismo internacional que reúne a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de 159 países, publicó un documento...
Temas de LA/FT en la rendición de cuentas de la fiscalía
La semana pasada la Fiscalía General de la Nación rindió cuentas a la ciudadanía en la sede central de la entidad. Durante la audiencia...
Nace la alianza entre Cavelier Abogados y Lozano Consultores
El día de hoy, en el especial que conmemora los 65 años de fundación de Cavelier Abogados en la edición impresa del diario Portafolio, fue...
Superfinanciera impone otra sanción por incumplimiento del SARLAFT
La Superintendencia Financiera impuso una multa de COP 400 millones a una institución bancaria, con base en el incumplimiento de sus...