El mundo flexibiliza la debida diligencia debido al Covid-19
En un reciente reporte, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reconoce que, debido a la crisis, se requieren “soluciones...
Gafilat recomienda enfocar análisis en operaciones de las PEP
La Presidenta pro témpore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) afirmó que se espera que los sujetos obligados...
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Debida diligencia SARLAFT y consulta de listas restrictivas
Para cumplir con la debida diligencia en el SARLAFT, las empresas y entidades financieras pueden consultar listas restrictivas y de...
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