Debida diligencia SARLAFT y consulta de listas restrictivas
Para cumplir con la debida diligencia en el SARLAFT, las empresas y entidades financieras pueden consultar listas restrictivas y de cautela...
Oficial de cumplimiento: ¿gestor de riesgo de Covid-19?
Los oficiales y analistas de cumplimiento tienen las competencias para apoyar a sus respectivas organizaciones en la gestión de riesgo del...
Oficial de cumplimiento: ¿gestor de riesgo de Covid-19?
Los oficiales y analistas de cumplimiento tienen las competencias para apoyar a sus respectivas organizaciones en la gestión de riesgo del...
¿Ya vacunó su SARLAFT contra el Covid-19?
Para enfrentar los riesgos derivados del Coronavirus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado mantener el distanciamiento...
¿Ya vacunó su SARLAFT contra el Covid-19?
Para enfrentar los riesgos derivados del Coronavirus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado mantener el distanciamiento...
Debemos avanzar en el congelamiento preventivo de activos terroristas: UIAF
Javier Gutiérrez, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), también dijo en entrevista exclusiva con Infolaft...