Empresas deberían emitir manuales SARLAFT de emergencia: Alberto Lozano
Según el experto internacional en prevención del lavado de activos, el trabajo remoto puede ocasionar que muchos sujetos obligados...
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Aplazan para septiembre el Congreso de Riesgo LA/FT de Asobancaria
La decisión fue tomada ante la emergencia decretada para contener el avance del Covid-19. El pasado 16 de marzo el Ministro de Salud de...
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Ante crisis por Covid-19, UIAF envía mensaje a oficiales de cumplimiento
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) hizo una publicación en su sitio web con recomendaciones para los profesionales...
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