Gigantesca multa contra banco por violar sanciones de OFAC (14 junio)
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su sigla en inglés) emitió una multa de 619 millones de dólares –algo más...
OFAC en cifras (21 junio)
InfoLAFT analizó la actividad de la Oficina de Control y Activos Extranjeros (OFAC por su sigla en inglés) durante los dos últimos...
Derecho penal económico y financiero
De acuerdo con lo establecido por el Código Penal Colombiano, dentro de los delitos fuente del lavado de activos se encuentran los...
¿Qué pasó con los financieros capturados por presunto LA? (23 mayo)
La Fiscalía General de la Nación emitió el pasado jueves 26 de enero un comunicado que asombró a todos los funcionarios de las...
Delitos fuente ignorados y aparentes
InfoLAFT presenta otra entrega de la serie de artículos escritos por Daniel Jimenez sobre los delitos fuente del lavado de activos...
Lavado de activos y comercio exterior (2 mayo)
Siguiendo con la serie de artículos escritos por Daniel Jiménez, editor jurídico de InfoLAFT, en los cuales viene realizando un...