Sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. contra Los Urabeños
[Comunicado de Prensa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros - Ofac] Acciones dirigidas a miembros del cartel de narcotráfico...
Consultores y asesores externos son castigados en sanción al Commerzbank
La entidad financiera tendrá que pagar en total U$1710 millones de dólares de multa. Las investigaciones fueron realizadas por la Reserva...
ABC del proyecto de ley antisoborno
El proyecto de ley 159 de 2014 busca endurecer las sanciones para las personas jurídicas que incurran en sobornos a funcionarios públicos...
Gafilat estaría de acuerdo con sanciones más fuertes a involucrados en LA/FT
En conversación con infolaft Esteban Fullin, secretario ejecutivo de Gafilat, manifestó que las entidades financieras que sean halladas...
Pronunciamientos sobre detección
En esta oportunidad, infolaft presenta algunos pronunciamientos que ha realizado la Superintendencia Financiera de Colombia en las...
Histórica multa al Banco BNP Paribas
El pasado Lunes se habría llegado a un acuerdo entre BNP Paribas y las autoridades estadounidenses en la que el banco pagaría una multa por...