El regulador se pronuncia sobre la segmentación
En las últimas sanciones relacionadas con la aplicación del Sarlaft la Superfinanciera ha realizado precisiones sobre la obligación que...
Facultades sancionatorias de la Supersociedades
Con ocasión de la reciente expedición de la Circular Externa 304-000001 de 2014 por parte de la Superintendencia de Sociedades, infolaft...
Detalles de multa de Ofac a empresa petrolera
El pasado 26 de noviembre la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés) hizo pública una multa por un valor...
Detalles de la supervisión LA/FT y sanciones
La Superintendencia de Economía Solidaria, a través de derecho de petición, informó cómo funciona la supervisión en prevención del lavado...
Delegatura para riesgo de LA impone sanciones personales
El revisor fiscal y la contadora de una sociedad comisionista de bolsa, ahora en liquidación, sufren sendas sanciones por incumplimiento de...
Detalles de la investigación contra los Guberek
El 9 de julio la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés) incluyó en la lista de narcotraficantes...