Imputado presunto lavador del carrusel de contratos de Bogotá
La Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de lavado de activos de ejecución sucesiva al ex diplomático Fernando Marín Valencia...
EE.UU. sancionó a ministro del régimen de Venezuela
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al ex vicepresidente y actual ministro venezolano, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, de...
Cayó el ‘zar’ del contrabando de textiles
La Fiscalía General de la Nación informó que, en un operativo conjunto con la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Dirección de Impuestos...
Extinción de dominio por corrupción en San Andrés
La Fiscalía General de la Nación informó que impuso medidas cautelares con fin de extinción de dominio sobre 58 bienes avaluados en COP 150...
La cruzada de la Supersociedades contra empresas fachada
La Superintendencia de Sociedades informó que busca lanzar una cruzada contra las sociedades fachada, no operativas o de papel, a través de...
Fiscalía identifica activos del ELN en Arauca
La Fiscalía General de la Nación informó que nueve inmuebles fueron afectados con medidas cautelares con fines de extinción del derecho de...