La importancia de la Debida Diligencia de espectro ampliado
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso una multa a una compañía de...
Listos formatos para sometimiento de bandas criminales
El pasado mes de julio el entonces Presidente de la República, Juan Manuel Santos, sancionó la ley de sometimiento a bandas criminales que...
Inicia supervisión de conglomerados financieros: Superfinanciera
El día de ayer la Superintendencia Financiera de Colombia informó que, luego de la entrada en vigor de la Ley 1870 de 2017, que dicta...
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Extinción de dominio a bienes en la antigua zona de distensión
La Fiscalía General de la Nación informó que “puso en evidencia a un grupo familiar que habría servido de fachada para ocultar bienes y...
La corrupción interna en el caso Saludcoop
El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, señaló durante su intervención en la Cumbre de Gobernadores en San Agustín,...