EE.UU. anuncia acuerdo con banco para no sancionarlo
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció un acuerdo de pago de USD 639...
En firme sanción contra banco por no tener oficial de cumplimiento principal
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó la Resolución 0261 de 2019 en la que confirmó una sanción de COP 150 millones impuesta...
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EE.UU. sanciona barcos que sacan petróleo de Venezuela
La Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó dos compañías que operan en...
Fiscalía desmantela red de minería ilegal de oro y lavado de activos
A través de la operación ‘Leyenda del Dorado – Fase I’ la Fiscalía General de la Nación descubrió un esquema ficticio de supuesta compra,...
Así va la prohibición de conexidad entre delito político y narcotráfico
En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes fue aprobado con 25 votos el Proyecto de Acto Legislativo 072 de 2018, que adiciona...