PEP en Colombia, procesos relacionados
El Decreto 1674 de 2016 impone unas obligaciones a las personas que ocupan los cargos catalogados como PEP. Sin embargo, y debido a...
PEP en Colombia, sus cuatro categorías
Las personas expuestas políticamente (PEP) en Colombia, así como la materia, tienen cuatro estados: PEP al momento del ingreso, ...
Personas expuestas políticamente (PEP), ¿solo las del Decreto?
El Decreto 1674 de 2016, el cual incluye un listado de cargos que cuyos titulares deben ser clasificados como personas expuestas...
¿Los funcionarios encargados también son PEP?
El Decreto 1674 de 2016, emitido el pasado 21 de octubre, definió un listado de cargos cuyos titulares deben ser considerados como personas...
Un día acompañando la gestión de un oficial de cumplimiento del sector real
El día de un oficial o empleado de cumplimiento de una empresa del sector real puede trascurrir entre la normalidad de una rutina...
No esperaremos hasta septiembre para hacer visitas: Supersociedades
En entrevista exclusiva con Infolaft el superintendente de sociedades, Francisco Reyes, sostuvo que la entidad a su cargo continuará...