Principales cambios en la normatividad de LA/FT nacional e internacional
Colombia y el mundo afinan su normatividad para darle la pelea al lavado de activos y la financiación del terrorismo. Si bien en nuestro...
Cuesta más reparar la reputación empresarial que pagar la multa impuesta por Supersociedades
Teniendo en cuenta que a partir de este año más de 1000 sociedades colombianas del sector real tienen el reto de implementar sistemas de...
SAGRILAFT de Supersociedades: ¿qué debe saber?
¿Cuáles son las principales obligaciones en el SAGRILAFT de Supersociedades? Guía completa para las nuevas empresas obligadas. La...
Entidades vigiladas no deben informar designación de Oficial de Cumplimiento: Supersociedades
El pasado viernes, 8 de septiembre, la Superintendencia de Sociedades realizó un foro virtual a través del cual respondió varias...
Los siete cambios más importantes en el Sagrlaft de la Supersociedades
La segmentación de factores de riesgo y la identificación de beneficiarios finales son algunos de los ajustes que cerca de 1000 empresas...
Conozca cómo se tratan las finanzas ilícitas el acuerdo de paz con la nueva cartilla del Alto Comisionado para la Paz
El alto comisionado para la paz lanzó su nueva cartilla sobre el tratamiento de las finanzas ilícitas en el acuerdo de paz con el fin de...