Taller para identificar tipologías y señales de alerta
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc por su sigla en inglés) realizó recientemente un taller para oficiales de...
El Supersociedades corrige y avanza
Después de cuatro meses de expedida la primera norma de Autocontrol y Gestión de Riesgo de LA/FT, la Supersociedades modifica su norma para...