Las PEP, más allá del Decreto
Sin lugar a dudas la expedición del Decreto 1674 de 2016 partió en dos la historia de la gestión de riesgo de lavado de activos y...
Consejos para diligenciar el ‘Informe 50-Prevención del riesgo de LA/FT’
Por estos días las empresas obligadas a cumplir con lo dispuesto en el capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica (CBJ) de la...
Creando cultura de prevención del riesgo de LA/FT
En términos de clima organizacional, rentabilidad, sostenibilidad y responsabilidad social las organizaciones de éxito están dotadas de una...
¿Qué se debe tener en cuenta para evaluar el sistema de prevención LA/FT y cuándo hacerlo?
Un proceso de evaluación no puede ser limitado a la aplicación de un check list en términos de existe, no existe o aplicar alguna escala de...
Así enfrenta el sector real el desafio de prevenir el LA/FT
En la columna de esta edición me voy a referir al panel del sector real que tuvo lugar en el 16º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado...
Las sanciones por incumplimientos en norma LA/FT llegarían este año
Todo parece indicar que la etapa pedagógica de la norma antilavado terminó. La Delegatura de Asuntos Contables y Económicos de la...