Agentes de la Dijin en coordinación con la Fiscalía capturaron el pasado 23 de mayo, en Barranquilla, a 16 presuntos integrantes de una red dedicada a lavar activos para bandas criminales que operan en la Región Caribe, entre estas el ‘Clan del Golfo’.
De acuerdo con un informe periodístico publicado por El Heraldo de Barranquilla, la red criminal lavaba activos a nivel nacional e internacional y según las pesquisas la estructura criminal utilizaba empresas fachadas para ingresar el dinero al país desde Europa, Estados Unidos o Centroamérica. Con estas empresas y exportaciones ficticias habrían ingresado al país unos 20.000 millones de pesos en los últimos cuatro años.
Para ello, la organización delincuencial contaba con la colaboración de algunos funcionarios de dos entidades bancarias para la creación de empresas, así como para hacer los movimientos de sus productos financieros con el fin de no ser rastreados por las autoridades colombianas.
Durante las audiencias preliminares que se llevaron a cabo en Cartagena, la Fiscalía 48 de la Dirección Nacional Antinarcóticos y Lavado de Activos señaló que para los integrantes de la red criminal no era conveniente tener contacto directo con los dueños del dinero, por lo que utilizaban intermediarios a fin de no generar sospechas y así tener menos riesgo de ser investigados por las autoridades. “Solo tomaban contacto con los intermediarios de la organización criminal, comerciantes o empresarios”, manifestó un fiscal entrevistado por El Heraldo de Barranquilla.
En las investigaciones desarrolladas durante varios meses, los funcionarios judiciales establecieron las identidades de las personas que integraban la organización, entre ellas dos empleados de entidades bancarias.
Juan Manuel Echeverri Calvo, quien fungía como asesor financiero de una entidad bancaria, le habría prestado asesoría a Edgardo Enrique Beltrán para la apertura de cuentas de sus presuntos testaferros y los movimientos de estas. Echeverry señalaba cuándo era conveniente cambiar de banco, cerrar alguna cuenta o cambiar de razón social para evadir el control de las autoridades y evitar los reportes de operaciones sospechosas (ROS) que pudieran emitir los bancos.
Jorge Enrique Valbuena Casas, de 73 años, broker de la organización criminal, sería el enlace entre las organizaciones criminales. De acuerdo con el reporte, él coordinaba la entrega del dinero en el exterior y las consignaciones en cuentas bancarias. Cuando se confirmaban las transacciones reclamaba el dinero en Colombia y pagaba el dinero a la organización criminal o a la persona que le había suministrado los recursos en el exterior.
Por su parte, Henry de Jesús Rico Quintana habría sido el creador de las empresas fachadas Zima Karbalal S.A.S. y Suministros Su Carga, las cuales estaban a nombre de terceras personas y eran utilizadas para traer dineros desde el extranjero, mediante consignaciones de adelanto de exportaciones ficticias y que servían para justificar en el banco el ingreso de los dineros ilícitos a la empresa.
Gina Paola Rodríguez Daza, de 41 años, habría facilitado su número de cuenta para que le fueran consignadas grandes sumas de dinero que retiraba posteriormente para pagar a las organizaciones criminales. Mientras que Francisco José Romano, al igual que Jorge Valbuena, habría fungido como bróker y contaba con muchos intermediarios que trabajan para él.
El informe de El Heraldo agrega información de otros 11 presuntos integrantes de la red.
