¿Sabe por qué su lista de PEP puede estar desactualizada?
Las listas de PEP de muchas empresas obligadas a prevenir el lavado de activos deben ser actualizadas con los datos de nuevos alcaldes,...
Así va el proyecto de ajuste al delito de omisión de control
La iniciativa ya surtió dos de los cuatro debates requeridos para convertirse en Ley de la República. El proyecto de ley 05 de 2019...
Sanciones SARLAFT: hubo 36 entre 2017 y 2019
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Este delito afectaría directamente a oficiales de cumplimiento
Un proyecto de ley que avanza en el Congreso de la República propone que los oficiales de cumplimiento puedan ser responsables del delito...
Empresas deben responder el Informe 50 de SAGRLAFT
El plazo para entregar las respuestas vence el próximo 17 de febrero de 2020. Aquellas organizaciones que no las entreguen podrían ser...
Dentro de grupos, cada empresa debe tener oficial de cumplimiento
El pronunciamiento lo hizo la Superintendencia por medio de un concepto jurídico fechado el pasado 12 de noviembre. Por medio del...