Formulario SARLAFT: cuidado con los campos vacíos
La existencia de campos vacíos dentro del formulario SARLAFT de varios clientes le ocasionó una millonaria multa a una empresa en Colombia...
La importancia de la variable patrimonio en la segmentación
Por medio de una sanción, la Superintendencia Financiera recordó que esta es una de las variables mínimas y obligatorias. Una antigua...
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Desacuerdo con propuesta para modificar omisión de control
Muchos oficiales y analistas de cumplimiento están en contra de la propuesta de convertirlos en sujetos activos del delito de omisión de...