Superfinanciera eliminaría formulario y variables mínimas del SARLAFT
Estas y otras propuestas están incluidas en una nueva versión del proyecto de circular que busca ajustar el SARLAFT, publicado este 13 de...
Vence plazo para responder Informe 50
El plazo para entregar las respuestas vence el próximo lunes 17 de febrero. Aquellas empresas que no las entreguen podrían ser sancionadas...
Nuevos permisos especiales para venezolanos y su impacto en el SARLAFT
Migración Colombia anunció la expedición de un nuevo Permiso Especial de Permanencia (PEP) para ciudadanos venezolanos, así como la...
Capacitación Sarlaft: cinco consejos para ser efectivo
Capacitar al personal de una empresa en prevención del lavado de activos es una responsabilidad del oficial de cumplimiento. Esta tarea...
Agenda 2020 de congresos y seminarios contra el LA/FT
Infolaft presenta a sus lectores la agenda de eventos internacionales más relevantes contra el lavado de activos y la financiación del...
Formulario SARLAFT: cuidado con los campos vacíos
La existencia de campos vacíos dentro del formulario SARLAFT de varios clientes le ocasionó una millonaria multa a una empresa en Colombia...