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SAGRLAFT de Supersociedades: estos serían los próximos cambios

Estos son los puntos más importantes del proyecto de circular publicado el pasado 3 de diciembre por la Superintendencia de Sociedades...

Multan a fondo de pensiones por falla en su SARLAFT

La sanción, por valor de 80 millones de pesos, afectó a un fondo que no tuvo oficial de cumplimiento debidamente posesionado entre agosto...

SAGRLAFT: ¿por qué el sector real debe adoptar alertas?

Las alertas son la base para identificar operaciones inusuales de posible lavado de activos. Las listas vinculantes para Colombia...

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Costa Rica impone responsabilidad penal corporativa

Durante este segundo semestre de 2019 Costa Rica fortaleció su régimen anticorrupción por primera vez desde 2005 al imponer la...