Oficiales militares retirados pueden ser oficiales de cumplimiento
El pronunciamiento fue realizado por la Superintendencia de Sociedades, con ocasión de una consulta particular sobre el SAGRILAFT. Por...
Reserva del ROS: elemento básico para mantener confianza en el sistema antilavado
Según la UIAF, de la independencia y protección del ROS depende, en gran medida, la integridad del sistema financiero y la credibilidad,...
SAGRILAFT 2021: Supersociedades extiende plazo
El nuevo plazo de implementación del SAGRILAFT 2021 para las empresas obligadas es el 31 de agosto. Por medio de la Circular Externa...
SAGRILAFT: empresas deben definir controles para proveedores y PEP
Las empresas obligadas a implementar el SAGRILAFT tienen la facultad de establecer qué documentación solicitan en la debida diligencia...
SAGRILAFT: ¿el contador puede ser oficial de cumplimiento?
El cargo de oficial de cumplimiento puede ser ocupado por el contador de una empresa que, a su vez, firma los estados financieros. A...
Empleo para oficiales de cumplimiento: crecen ofertas
Hay un incremento notable en las publicaciones de empleo para oficiales de cumplimiento y profesionales de SARLAFT. A pesar de que...