Colombia crearía un principio de debida diligencia
La propuesta de crear un principio de debida diligencia está contenida en el proyecto de ley 341 de 2020, el cual fue aprobado en primer...
SAGRILAFT y la identificación de beneficiarios finales
Los representantes legales de empresas propietarias de una contraparte podrían ser considerados como beneficiarios finales. ¿En qué casos...
¿Existe una materialidad estándar para el SAGRILAFT?
La materialidad es uno de los conceptos relevantes dentro del SAGRILAFT de la Superintendencia de Sociedades. Con ocasión de la...
¿Oficiales de cumplimiento SAGRILAFT tercerizados?
Si bien es posible tener oficiales de cumplimiento SAGRILAFT tercerizados, son varias las consideraciones que deben hacer las empresas...
Capacitaciones SIPLAFT para empresas transportadoras
La Superintendencia de Transporte realizará jornadas de capacitación sobre el SIPLAFT entre mayo y agosto de 2021. Desde el pasado 6 de...
¿Nueva lista sobre Venezuela para prevenir lavado de activos?
Un proyecto de ley, que pasa a la Plenaria del Senado, propone crear una lista de funcionarios de Venezuela para evitar el lavado de...