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Sanciones SAGRLAFT: Supersociedades ha impuesto 107 multas

Las sanciones SAGRLAFT suman 1515 millones de pesos. Además, hay cuatro investigaciones en curso por implementación inadecuada del sistema...

SARLAFT 4.0 del sector financiero: ¿qué cambió?

La Superintendencia Financiera de Colombia acaba de publicar la nueva versión del SARLAFT 4.0. Sin lugar a dudas, la actual es una época...

Ante emergencia, oficiales de cumplimiento no deben descuidar el SARLAFT

El llamado fue realizado por la Superintendencia Financiera de Colombia a través del concepto 2020069543-003 del 27 de mayo de 2020....

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SARLAFT y conocimiento del cliente: fallas más comunes

En una reciente sanción la Superintendencia Financiera recordó la importancia del conocimiento del cliente en el SARLAFT. El SARLAFT le...

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