Ofac bloquea al líder de Corea del Norte
Contrario a lo que cualquier lector desprevenido creería Kim Jong Un, líder de Corea del Norte, no estaba reseñado en las listas de la...
La tendencia en materia de beneficiario final
La administración de Barack Obama anunció una serie de medidas para luchar contra el uso ilícito de empresas fachada para evadir impuestos...
Balboa Bank de Panamá seguirá intervenido por la Superbancos
La Superintendencia de Bancos de Panamá decidió extender por 30 días más la toma de control administrativo y operativo del Balboa Bank...
Se podrán realizar algunas transacciones con unos designados en Ofac
El pasado 1 de junio la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Ofac) emitió un...
¿Qué hacer cuándo se actualiza la ‘lista Clinton’?
Cada vez que en la lista OFAC ingresan nuevos reseñados surgen muchas preguntas para los oficiales de cumplimiento –sobre todo para los...
Operaciones permitidas con sujetos designados del Grupo La Riviera
A pesar de la designación de Balboa Bank & Trust, Soho Mall Panama y Balboa Securities, Corp. en la Lista Clinton, la Ofac expidió tres...