OFAC renueva licencia a los periódicos La Estrella y El Siglo de Panamá
Después de ocupar un puesto en la lista Clinton los periódicos de Abdul Waked, acusado de blanquear activos a través de sus empresas y...
[IMPORTANTE] El colombiano Germán Muñoz es designado en la lista de narcotraficantes de la Ofac
El día de hoy la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Ofac) incluyó al colombiano...
[EXCLUSIVA] Los activos de las Farc seguirán congelados mientras permanezcan en la lista
En entrevista exclusiva con Infolaft el director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés),...
Ofac debe evaluar impactos antes de reseñar bancos: CEO de Fiba
David Schwartz, CEO de la Asociación Internacional de Bancos de la Florida (Fiba por su sigla en inglés), hizo un llamado a los directivos...
Excluyen a una empresa y a seis colombianos de ‘lista Clinton’
En una acción realizada esta mañana la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) retiró a una...
El drama de trabajar para una empresa afectada por lista Clinton
Un periodista adscrito a Infolaft reconstruyó los hechos que antecedieron a la reseña de La Riviera y del grupo Wisa en la famosa lista...