Vicepresidente de Venezuela sancionado por la OFAC
En el 2015 el expresidente Obama firmó la Orden Ejecutiva 13692, por medio de la cual creó una lista de personas sancionadas...
OFAC otorga licencias por ley Kingpin a Balboa Bank & Trust y Balboa Securities de Panamá
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Hacienda de Estados Unidos, en el marco de la ley Kingpin, otorgó...
Demócratas votarán en contra de la nominación de Steven Mnuchin a Secretario del Tesoro
A pocos días de la votación del senado frente a la elección de Steven Mnuchin, candidato del presidente Donald Trump para ser secretario...
La Ofac durante el periodo presidencial de Trump
En el día en el que Donald Trump se posesiona como presidente de la potencia más influyente del mundo vale la pena recordar que este...
Guía de la OFAC sobre servicios de cumplimiento
Debido a numerosas consultas sobre los servicios prestados por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento de Hacienda (...
OFAC realizará cambios técnicos en su página web Treasury.gov
De acuerdo al mandato de la Oficina de administración y Presupuesto (OMB), el Departamento del Tesoro implementará este jueves 12 de enero...