Última hora: un banco entra a la ‘lista Clinton’
Hace algunos minutos la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) designó en la lista Sdntk a...
Que no le pase a usted: 12 casos para aprender
Los lectores habituales de Infolaft saben de memoria que el lavado de activos y la financiación del terrorismo son una seria amenaza para...
Lo que debe saber sobre la ‘lista Clinton’ mexicana
El director de la UIF de México, Alberto Bazbaz Sacal, le contó en exclusiva a infolaft cuáles son las principales metas que trazó para...
Actualización Ofac: designan a Envigado FC y otras empresas en 'lista Clinton'
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 10 ciudadanos y 14 entidades colombianas en la denominada 'lista Clinton'. De...
Exclusión de empresas de los Rodríguez de la lista Clinton: un mensaje claro
El pasado 19 de junio el Director de Ofac ordenó que numerosos individuos y empresas asociados con los hermanos Rodríguez Orejuela fueran...
Masiva exclusión de empresas colombianas de lista Clinton
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) excluyó hoy a decenas de entidades e individuos...