La pelota sí se mancha
De acuerdo con un informe de tipologías del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), al interior del fútbol se combinan varios...
Listas: en la variedad está la clave
El grupo de sujetos regulados está en la obligación de consultar en listas a sus contrapartes como parte de su proceso de debida diligencia...
La ‘lista Clinton’ mexicana
Sería emitida en el transcurso de las próximas semanas y se basaría en las listas ONU y Ofac. Según un informe publicado por El...
Ofac designa colombianos presuntamente vinculados con el Cartel de Sinaloa
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés) designó hoy a siete individuos, entre colombianos y mexicanos,...
Ofac designa 8 colombianos en lista Sdntk
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés) designó hoy a ocho individuos y cinco entidades colombianas....
Herramienta recomendada para búsquedas en Ofac
El sitio Web de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera o Finra (por su sigla en inglés) trae consigo una serie de herramientas...