Balboa Bank de Panamá seguirá intervenido por la Superbancos
La Superintendencia de Bancos de Panamá decidió extender por 30 días más la toma de control administrativo y operativo del Balboa Bank...
Se podrán realizar algunas transacciones con unos designados en Ofac
El pasado 1 de junio la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Ofac) emitió un...
¿Qué hacer cuándo se actualiza la ‘lista Clinton’?
Cada vez que en la lista OFAC ingresan nuevos reseñados surgen muchas preguntas para los oficiales de cumplimiento –sobre todo para los...
La Riviera en Colombia niega nexos con Nidal Waked
Por medio de un comunicado las tres empresas La Riviera ubicadas en Colombia sostuvieron que Nidal Ahmed Waked Hatum, capturado hace...
Operaciones permitidas con sujetos designados del Grupo La Riviera
A pesar de la designación de Balboa Bank & Trust, Soho Mall Panama y Balboa Securities, Corp. en la Lista Clinton, la Ofac expidió tres...
Las cartas de Banistmo y Credomatic en las que cancelan negocios con Wisa y La Riviera
En las últimas horas se conocieron cartas firmada por Telma Cuesta, directora de Productos Especializados de Banistmo, y por Juan Carlos...