Ellos salieron de la 'lista Clinton' después de 20 años
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés) removió a cinco colombianos y a varias empresas de las listas...
Retrospectiva 2015
La inclusión del primer banco en la denominada ‘lista Clinton’ y el escándalo por presunta corrupción y lavado de activos en la Fifa fueron...
Banca corresponsal: a propósito del caso Banco Continental
A principios de octubre el Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó en la ‘lista Clinton’ al Banco Continental de Honduras. Este hecho sin...
La lista Clinton en los sectores real, financiero y cooperativo
La mayoría de las normas de prevención del LA/FT contemplan la consulta de listas restrictivas como parte de los procedimientos que se...
Lista Clinton: su recorrido por el cuarto poder
Es evidente el importante papel que juegan los medios de comunicación en todos los contextos, siendo actores fundamentales en la generación...
Entrevista al Subdirector de la 'lista Clinton'
Infolaft entrevistó en exclusiva a Mark Samara, subdirector de Investigaciones de Crimen y Narcotráfico en el Hemisferio Occidental de la...