OFAC otorga licencias por ley Kingpin a Balboa Bank & Trust y Balboa Securities de Panamá
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Hacienda de Estados Unidos, en el marco de la ley Kingpin, otorgó...
Abdul Waked aclará que Nidal Waked no tiene relación con sus conglomerados
"Reitero a la opinión pública que el señor Nidal Ahmed Waked Hatum no tiene ni ha tenido relación alguna con las sociedades que conforman...
OFAC renueva licencia a los periódicos La Estrella y El Siglo de Panamá
Después de ocupar un puesto en la lista Clinton los periódicos de Abdul Waked, acusado de blanquear activos a través de sus empresas y...
¿Hay que hacer ROS cuando una contraparte cae en ‘lista Clinton’?
Esta pregunta es muy frecuente al interior de toda clase de entidades obligadas a prevenir el LA/FT. Aquí damos la respuesta con base en...
[IMPORTANTE] El colombiano Germán Muñoz es designado en la lista de narcotraficantes de la Ofac
El día de hoy la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Ofac) incluyó al colombiano...
Oficiales de cumplimiento: ¡ojo con su reputación!
Recientes casos en la región y en Colombia muestran que el riesgo reputacional también recae sobre los profesionales encargados de...