La lista Clinton no es la única para prevenir lavado de activos: Alberto Lozano
En entrevista con la W Radio el gerente de Infolaft y de Lozano Consultores, Alberto Lozano, explicó que los bancos y las empresas deben...
OFAC no extiende licencia al banco Balboa de Panamá
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) se abstuvo de extender la licencia al banco Balboa de Panamá por la sanción...
OFAC no extiende licencia al banco Balboa de Panamá
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) se abstuvo de extender la licencia al banco Balboa de Panamá por la sanción...
'El papero' sale de lista Clinton
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) retiró hoy a Marco Antonio Gil Garzón, alias 'El...
¿Quiénes son los colombianos retirados hoy de lista Clinton?
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés) retiró hoy a cinco colombianos y a nueve empresas de la lista de...
Vicepresidente de Venezuela sancionado por la OFAC
En el 2015 el expresidente Obama firmó la Orden Ejecutiva 13692, por medio de la cual creó una lista de personas sancionadas...