EE.UU. multa a banco por no reportar operaciones en efectivo
La Fiscalía Federal del estado de California, Estados Unidos, confirmó que el banco holandés Rabobank deberá pagar medio millón de dólares...
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ROS perdidos y ROS filtrados en investigación contra abogado de Trump
Varios reportes de operaciones sospechosas (ROS) entregados por el oficial de cumplimiento de un banco de Estados Unidos tienen bajo la...
Vaticano recomienda que los bancos tengan comités de ética
Esta semana el Vaticano recomendó que los bancos instauren comités de ética para verificar que tanto la operación de la entidad como los...
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Europa busca cerrar canales financieros a terroristas
El día de ayer el Consejo de Europa, durante su reunión de Asuntos Generales, adoptó una nueva directiva que refuerza las normas de la...