Medida de aseguramiento para seis personas por lavado en Ibagué
El pasado viernes la Fiscalía General de la Nación imputó por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para...
El Gafi pondrá en evidencia a los lavadores profesionales
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunció la próxima publicación de un informe que identifica los modus operandi de los...
Uiaf publicará evaluación regional de riesgo de lavado de activos
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) presentará la próxima semana los resultados de la segunda Evaluación Regional de...
Nueva ley para someter a bandas criminales
Las Plenarias del Senado y Cámara de Representantes de la República aprobaron el proyecto de ley que busca fortalecer la investigación y...
Reino Unido reconoció la lucha contra el LA/FT de Colombia
El pasado viernes la Viceministra de Promoción de la Justicia, Marcela Zuluaga Vélez, recibió en las instalaciones del Ministerio de...
UIF de Perú pide vigilar casas de cambio
Esta semana el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (entidad adscrita a la Superintendencia de Banca y Seguros - SBS),...