Panamá emite primera sanción contra Mossack Fonseca
Luego de más de dos años desde que estallara el escándalo de los Panama Papers, la Intendencia de Supervisión y Regulación de los Sujetos...
A la cárcel alias Gordolindo por lavado
Luego de cumplir condena en Estados Unidos por tráfico de cocaína y regresar al país, la Fiscalía General de la Nación impuso medida de...
Fiscalía captura a mulas de dólares y las acusa de lavado
La Fiscalía General de la Nación informó que durante los últimos 15 días ha judicializado a cuatro hombres que pretendían ingresar a...
Malta emerge como paraíso de criptomonedas
Esta semana se conoció una nueva investigación de Morgan Stanley que señaló que, si bien es en el Reino Unido en donde hay más cambistas de...
Fiscalía imputó lavado de activos al hijo del alcalde de Buenaventura
El día de ayer en horas de la tarde la Fiscalía General de la Nación formuló cargos por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y...
De lavado y fraude acusan a ex vicepresidente de Netflix
El que fuera Vicepresidente para la Tecnología de Internet de Netflix entre 2011 y 2014, Michales Kail, fue acusado formalmente en una...