Análisis de la posible modificación de la Ley 42 de 2000
Panamá está en el proceso de actualización de su Ley de Prevención a través de un proyecto de Ley que adoptará medidas para prevenir el...
Lavado de activos en cooperativas de la India
Recientemente las autoridades indias expresaron su preocupación al conocer que los Bancos Cooperativos Urbanos (BCU) de ese país están...
Conpes reconoce vacíos en sistema de prevención LA/FT y propone soluciones
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) dio a conocer el documento Conpes aprobado el pasado 18 de diciembre de 2013 en el que...
Participe en la modificación de la Ccicla
El Ministerio de Justicia y del Derecho publicó el proyecto de decreto modificatorio de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para...
La prevención del LA/FT vista por la autoridad panameña
Marisol Sierra, directora de Prevención de Operaciones Ilícitas de la Superintendencia de Bancos de Panamá, destacó aspectos del proyecto...
Se caen proyectos que planteaban nuevos delitos fuente de LA
Dos iniciativas que buscaban establecer dos nuevos delitos fuente del lavado de activos fueron archivadas por falta de trámite en la...