El Ministerio de Justicia y del Derecho publicó el proyecto de decreto modificatorio de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (Ccicla). Entre otros temas, la propuesta contempla incluir la lucha contra la financiación del terrorismo, por lo que la nueva denominación de la Comisión sería Ccicla-FT, además de la creación de un comité de lucha contra el contrabando.
Nuevos Comités
El proyecto de decreto propone crear un Comité Técnico de Cultura Antilavado, cuya principal función será la de ''formular estrategias de carácter educativo y cultural orientadas a la formación ciudadana e institucional en el respeto a los valores y normas jurídicas, para ser presentadas a la Comisión''. Dicho Comité estaría integrado por el Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa (Minjusticia), el Viceministro de Desarrollo Empresarial (Mincomercio), el Viceministro de Educación Superior (Mineducación), el Viceministro de Tics (Mintic), el Director de la Dian y el Secretario de Transparencia.
Adicionalmente, el proyecto plantea la creación de un Comité Técnico para la Prevención y Detección del LA/FT, el cual deberá ''promover estudios sobre tipologías de lavado de activos, el contrabando, el fraude aduanero y la financiación del terrorismo, a fin de complementar su descripción, mecanismos de acción y sectores económicos frecuentemente usados''. Este Comité estaría conformado por los superintendentes Financiero, de Sociedades, de Economía solidaria, de Puertos, y de Industria y Comercio, entre otros.
Precisamente la lucha contra el contrabando será uno de los focos de esta nueva Ccicla-FT, motivo por el cual se creará un Comité de Lucha contra el Contrabando y el Fraude Aduanero. Entre sus funciones se destaca la de ''incentivar al interior del Comité el desarrollo de mecanismos e instrumentos que faciliten un diagnóstico periódico del estado del fenómeno del contrabando y de sus conductas conexas en el país, a partir de los informes que presente cada una de las entidades participantes''.
La creación de un Comité de Lucha contra la Financiación del Terrorismo también hace parte de las propuestas. Este nuevo Comité tendría que ''promover estudios técnicos que permitan identificar las fuentes de financiación del terrorismo y proponer las acciones a seguir para lograr el debilitamiento de esas organizaciones criminales y terroristas''.
El proyecto de decreto está publicado en la página web del Ministerio de Justicia y del Derecho, y está abierto a comentarios del público. Lo puede encontrar en el módulo 'Proyectos de Decreto', ubicado en la parte inferior derecha del sitio web.
