la voz del CEO de Fiba
Infolaft entrevistó al CEO de la Asociación Internacional de Bancos de la Florida (Fiba), David Schwars, quien analizó las relaciones entre...
Lo principal del Congreso de prevención LA/FT de Panamá
Infolaft asistió al XVII Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, realizado entre...
Reflexiones sobre la prevención LA/FT en el sector real
Durante el foro infolaft ‘Metodologías para el sector financiero y el sector real’ se llevó a cabo un interesante panel, conformado por...
Detalles del proceso contra 'El Papero'
A mediados del pasado mes de septiembre, alias ‘El Papero’ fue condenado por lavado de activos y otros dos delitos tras apenas seis meses...
SARLAFT: ¿qué son mediciones cualitativas o cuantitativas?
En desarrollo de la etapa de medición del riesgo de lavado de activos las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera...
Anguila
Anguila es una isla caribeña ubicada al este de Puerto Rico con un área de 91 kilómetros cuadrados y una población estimada de 16 mil...