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Programas de residencia y ciudadanía por inversión: riesgos de lavado de activos

Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), esta clase de iniciativas son impulsadas por los gobiernos para estimular el...

GAFI y su enfoque en combatir el lavado de activos

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Panamá, ejemplo a seguir en la lucha contra el blanqueo de capitales

La salida de Panamá de la lista gris del GAFI es el resultado de una serie de transformaciones positivas, impulsadas por sus autoridades y...

GAFI: enfoque de apertura y regulación hacia los activos virtuales

Según Elisa de Anda Madrazo, exvicepresidenta del GAFI, los países no deberían “asfixiar” al sector de activos virtuales, sino regularlo...