GAFI y su enfoque en combatir el lavado de activos
El Grupo de Acción Financiera Internacional o GAFI es la máxima autoridad mundial contra el lavado de activos.Dicho Grupo de Acción...
Beneficiario final: ¿qué es y cómo identificarlo?
El beneficiario final se puede entender como la persona natural que controla una empresa o propiedad, y quien toma las decisiones.Los...
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Panamá, ejemplo a seguir en la lucha contra el blanqueo de capitales
La salida de Panamá de la lista gris del GAFI es el resultado de una serie de transformaciones positivas, impulsadas por sus autoridades y...
GAFI: enfoque de apertura y regulación hacia los activos virtuales
Según Elisa de Anda Madrazo, exvicepresidenta del GAFI, los países no deberían “asfixiar” al sector de activos virtuales, sino regularlo...
Enfoque basado en riesgo EBR: ¿qué es y cómo aplicarlo?
El enfoque basado en riesgo EBR se puede entender como la definición y aplicación de medidas razonables, de acuerdo con los riesgos...