Los puntos débiles del sistema AML/CFT de México, según el Gafi
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó el informe de evaluación del sistema mexicano contra el lavado de activos y...
Mauricio Macri recalcó la importancia de combatir la financiación del terrorismo
El Presidente del GAFI, Santiago Otamendi, y el Presidente de GAFILAT, Eugenio Curia, presidieron la primera reunión plenaria de GAFI-XXIX...
Gafilat publica reporte sobre Evaluación Mutua de Nicaragua
Gafilat publicó los resultados de la Evaluación Mutua realizada a Nicaragua a principios del 2017, en la cual se analizaron los niveles de...
Mauricio Macri inauguró plenaria GAFILAT en Argentina
Según informó el diario El Instransigente, a partir de hoy, y hasta el viernes, Buenos Aires será la anfitriona del encuentro anual de las...
Perú refuerza su lucha contra riesgos LAFT
Según informó el diario El Peruano, el presidente de Perú ratificó su “absoluto compromiso” para hacer frente al lavado de activos y al...
Nexos entre delincuencia transnacional y terrorismo genera fondos para terrorismo
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito alertó este viernes que los vínculos entre el crimen organizado y los...