Conozca y regístrese en el nuevo portal de Infolaft
Desde hace algunas semanas el equipo de Infolaft ha venido preparando una nueva propuesta web para continuar siendo el principal sistema de...
Se disparan las operaciones sospechosas en Suiza
De acuerdo con el reporte anual de la Oficina de Reporte de Lavado de Activos de Suiza, los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en el...
Iván Duque dijo que el Acuerdo de Paz no castiga bienes no declarados de Farc
El día de ayer el portal dedicado a la verificación del discurso público www.colombiacheck.com publicó un artículo titulado ‘¿Qué pasa si...
“Los criptoactivos plantean cuestiones relacionadas con el lavado de dinero”: G20
El día de ayer se conoció el comunicado oficial de la primera reunión de Ministros de Hacienda y Presidentes de Bancos Centrales del Grupo...
Sarlaft: cinco consejos para la capacitación de los funcionarios
La capacitación es uno de los elementos contenidos dentro de los sistemas de administración de riesgo de lavado de activos y financiación...
Esto fue lo que ocurrió en la Plenaria del Gafi en París
Del 18 al 23 de febrero de este año se llevó a cabo la Semana Gafi 2018 en París que consistió en seis días en los que más de 700...