Los ministros de finanzas y directores de bancos centrales del Grupo de los 20 países más Industrializados y Emergentes (G20) reconocieron durante su encuentro el pasado 21 de julio en Buenos Aires, Argentina, que el crecimiento del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo ligado a los criptoactivos es real y que, por ende, se hace indispensable que el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) aclare cuáles son los estándares aplicables a este tipo de instrumentos.
El comunicado final del encuentro del G20 destaca que las innovaciones tecnológicas pueden aportar beneficios significativos al sistema financiero y expandir la economía, pero que en relación con los criptoactivos también es cierto que “incrementan los problemas relacionados con la protección al consumidor y al inversionista, la integridad del mercado, la evasión fiscal, el lavado de activos y la financiación del terrorismo”.
Frente a este fenómeno, el G20 “reitera los compromisos adquiridos durante el encuentro de marzo relacionados con la implementación de estándares del Gafi a activos virtuales y le solicita al Gafi que aclare en octubre de 2018 cómo sus estándares aplican a los criptoactivos”.
Frente a este llamamiento, el presidente del Gafi, Marshall Billingslea, reconoció que existe una urgente necesidad de clarificar cómo se aplican los estándares de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo a los criptoactivos y a sus operaciones, en especial los relacionados con la debida diligencia del cliente, la transferencia de fondos, los mecanismos de supervisión y el enjuiciamiento. De acuerdo con esto, el Gafi aceptó actualizar sus parámetros en el plazo solicitado.
Por último, el grupo de los 20 también hizo un llamado para que el Gafi tome acciones de prevención y lucha contra la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
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