Presidente de República Dominicana analizó avances contra los riesgos LAFT
El presidente de República Dominicana Danilo Medina pasó balance, junto a varios de sus funcionarios, a la lucha del país contra el lavado...
UAF de República Dominicana firma convenio para combatir riesgos LAFT
El director de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de República Dominicana mencionó que cuando asumió el puesto como Director...
MinInterior: Farc entrega inventario de bienes
Según informó Confidencial Colombia, el Ministro del Interior, Guillermo Rivera, confirmó que la misión de la ONU le hizo entrega al...
GAFI: Dinamarca debe mejorar su sistema LAFT
El GAFI anuncó que el reino danes no tiene una estrategia unificada para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del...
Ampliado el plazo para implementar el SARLAFT: Supersolidaria
La Superintendencia de Economía Solidaria amplió el plazo para que las cooperativas implementen el Sarlaft. Las listas vinculantes para...
UIAF en la XXXV reunión del Pleno de Representantes de Gafilat
Con el objetivo de aportar a la consolidación de un sistema regional que prevenga y reprima con mayor efectividad el lavado de activos y la...