UAF lanza Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT para Chile
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó la “Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo...
Reino Unido abre un nuevo frente en pro de la lucha contra riegos LAFT
El Departamento del Tesoro del Reino Unido abrirá un nuevo frente en pro de la lucha contra el lavado de dinero mediante la creación de un...
Por incumplimiento de las LA/FT, empresa TAB Limited es multada por 45 millones de dólares
El gigante de apuestas Tab Limited y otras tres compañías de Tabcorp fueron multados por no reportar asuntos sospechosos a la unidad de...
El Gafi vs. el Instituto de Basilea: ¿Quién tiene la razón?
Aunque tanto el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) como el Instituto sobre Gobernabilidad de Basilea evalúan el riesgo de LA/...
Las nuevas obligaciones de la norma del sector real
La modificación reciente del capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades trajo consigo unos cambios...
Repaso de casos de financiación y promoción del terrorismo en Colombia
Aunque en Colombia existen normas que castigan el financiamiento del terrorismo, la administración de sus recursos e, incluso, el...