La Superintendencia de Economía Solidaria amplió el plazo para que las cooperativas implementen el Sarlaft.
Las listas vinculantes para Colombia
La Superintendencia de Economía expidió en horas de la mañana su circular externa N.10 con la cual modifica los plazos para la implementación de la circular externa n° 04 de 2017, por la cual se imparten instrucciones para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en las organizaciones solidarias vigiladas.
Anteriormente, el plazo establecido para la implementación del SARLAFT por parte de las organizaciones solidarias vigiladas constituidas a la fecha era hasta julio del 2017. Pero ahora, según esta nueva circular, la implementacion del SARLAFT se realizará de acuerdo con el siguiente cronograma:
Vea también:Elementos del SARLAFT - Parte 1
Al finalizar la fecha establecida, según el nivel de supervisión y el nivel de activos, las organizaciones solidarias deberán tener implementado y en funcionamiento el SARLAFT.
Listas restrictivas y habeas data
Aún así, mientras se adelanta el proceso de implementación del SARLAFT, todas las organizaciones vigiladas deben tener en funcionamiento el SIPLAFT previsto en el capítulo XI del Título II (cooperativas de ahorro y crédito) y en el capítulo IX del Título III (organizaciones diferentes a las cooperativas autorizadas para ejercer actividad financiera), de manera que se garantice la efectividad en la prevención del riesgo de lavado de activos, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Vea también: El Sarlaft llegó al sector cooperativo
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Al finalizar la fecha establecida, según el nivel de supervisión y el nivel de activos, las organizaciones solidarias deberán tener implementado y en funcionamiento el SARLAFT.
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Aún así, mientras se adelanta el proceso de implementación del SARLAFT, todas las organizaciones vigiladas deben tener en funcionamiento el SIPLAFT previsto en el capítulo XI del Título II (cooperativas de ahorro y crédito) y en el capítulo IX del Título III (organizaciones diferentes a las cooperativas autorizadas para ejercer actividad financiera), de manera que se garantice la efectividad en la prevención del riesgo de lavado de activos, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
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