PTEE: así verificará la Supersociedades el cumplimiento en empresas
Quedan pocos días para que termine el plazo fijado por la Superintendencia de Sociedades para que las empresas actualicen sus PTEE.Desde el...
¿Supersociedades puede sancionar a bancos por casos de corrupción?
La Superintendencia de Sociedades tiene la competencia legal y permanente para investigar y sancionar la conducta de soborno trasnacional...
¿Nace sistema que detectará corrupción de funcionarios públicos?
Una nueva ley, vigente desde enero de 2022, ordena crear un sistema de detección y alertas para identificar incrementos patrimoniales no...
Familiares de PEP aparecerían relacionados en SIGEP
El Gobierno de Colombia emitió la directiva presidencial 001 del 17 de enero de 2022. Se emiten instrucciones para identificar familiares...
Combatir la corrupción, prioridad universal
En esta columna pensaba hablar sobre lo difícil que es conseguir oficiales de cumplimiento, pero decidí que antes había que tocar un tema...
Conmebol fortalece controles para prevenir corrupción
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó un manual para prevenir lavado de activos y un canal de denuncias de...