Claridades sobre la nueva Circular
Olga Lucía Londoño, superintendente de Economía Solidaria, explicó en entrevista con infolaft cómo se verificará el cumplimiento de la...
Fondos de empleados: a prevenir el LA/FT
Después de varios meses de trabajo la Superintendencia de Economía Solidaria publicó la Circular Externa 6 de 2014, la cual entrega...
Autoevaluación Siplaft
En esta edición infolaft hace entrega de una lista de chequeo al Capitulo XI de la Circular Básica Jurídica No. 007 de 2008 de la...
Se fortalece la figura del empleado de cumplimiento en el sector cooperativo
La Superintendencia de Economía Solidaria publicó ayer la Circular Externa 006 de 2014, la cual entrega instrucciones de prevención LA/FT a...
Habría nuevos obligados en sector cooperativo
Actualmente en la Superintendencia de Economía Solidaria se encuentra para aprobación un proyecto de circular que pretende modificar el...
La segmentación en otros sistemas de prevención LA/FT
Infolaft revisó todos los sistemas antilavado vigentes, diferentes al Sarlaft, para entidades financieras, con la finalidad de determinar...