¿Se reducirá el fenómeno de-risking contra las cooperativas?
El Consejo Mundial de Cooperativas (Woccu por su sigla en inglés) se mostró de acuerdo con un documento borrador del Gafi que buscaría...
La importancia de la documentación en las cooperativas sin actividad financiera
La regulación emitida por la Superintendencia de la Economía Solidaria ha incluido diversas obligaciones antilavado a los órganos de...
Ojo con la prevención de la financiación del terrorismo
Uno de los puntos en los que peor le fue a Costa Rica en el informe de evaluación realizado por el Grupo de Acción Financiera de...
Tips para que su jornada de capacitación LA/FT sea exitosa
Muchas entidades financieras, cooperativas y empresas del sector real se encuentran diseñando o ejecutando sus jornadas de capacitación en...
Aplicar el Sarlaft en el sector cooperativo: ¿error o mejor práctica?
Algunas cooperativas de ahorro y crédito aplican el Sarlaft del sistema financiero como mejor práctica en prevención del riesgo LA/FT. Sin...
La lista Clinton en los sectores real, financiero y cooperativo
La mayoría de las normas de prevención del LA/FT contemplan la consulta de listas restrictivas como parte de los procedimientos que se...