Lavado de activos en cooperativas de la India
Recientemente las autoridades indias expresaron su preocupación al conocer que los Bancos Cooperativos Urbanos (BCU) de ese país están...
Recomendaciones para mejorar el Siplaft desde la perspectiva de los lectores
En esta ocasión Infolaft le cedió el micrófono a Amparo Ortíz Durán, oficial de cumplimiento de Coomuldesa Ltda.; y Edgar Forero Franco,...
Retrospectiva 2013
Infolaft presenta a sus lectores un resumen de los hechos que fueron noticia en temas LA/FT durante el año que acaba de terminar. ...
Manuales de prevención LA/FT del sector cooperativo
Infolaft realizó una revisión a tres manuales de prevención LA/FT de cooperativas latinoamericanas con el fin de encontrar aspectos...
Detalles de la supervisión LA/FT y sanciones
La Superintendencia de Economía Solidaria, a través de derecho de petición, informó cómo funciona la supervisión en prevención del lavado...
Recomendaciones para dos situaciones específicas del negocio cooperativo
Infolaft contesta a continuación algunas preguntas de los suscriptores del sector solidario, relacionadas con la gestión a realizar cuando...